中视传媒股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第七届董事会第二十二次会议以通讯方式于2019年8月28日召开。会议通知已于2019年8月19日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事9位，截止到2019年8月28日收到董事表决票9票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下决议：

董事会提名委员会对公司股东推荐的第八届董事会成员候选人简历及相关情况进行了充分了解和审阅，认为候选人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司《章程》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。经本次会议研究决定，同意将唐世鼎、赵建军、王钧、李颖、胡源广、吕春光、陈海燕、庞正忠、宗文龙作为公司第八届董事会成员候选人提交股东大会选举。其中，唐世鼎、赵建军、王钧、李颖、胡源广、吕春光为第八届董事会非独立董事候选人，陈海燕、庞正忠、宗文龙为第八届董事会独立董事候选人（公司第八届董事会成员候选人简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉的议案》；（详见公司公告“临2019-32”号）

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订〈中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》；

董事会同意公司对《中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度》作如下修订：

原第二条：二、独立董事津贴每人每年度人民币拾万元整（含税）。

修订为：二、独立董事津贴每人每年度人民币壹拾贰万元整（含税）。

本议案需提交股东大会审议通过。

同意9票，无反对或弃权票。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司对相关财务报表格式进行修订，具体内容为：

（1）资产负债表原“应收票据及应收账款”项目分列为“应收票据”和“应收账款”项目；

（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分列为“应付票据”和“应付账款”项目；

（3）利润表中“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”明细项目。

根据以上修订要求，公司2019年半年报调整了财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整，上述调整仅影响财务报表列示内容，对公司2019年半年报的总资产、净资产及净利润均未产生影响。

五、审议《中视传媒2019年半年度报告全文及摘要》；

同意9票，无反对或弃权票。

六、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。（详见公告“临2019-33”）

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

董事会

二〇一九年八月二十九日

唐世鼎，男，1964年出生，高级编辑。中国传媒大学（原北京广播学院）新闻系毕业，法学学士。自1987年任职中央人民广播电台、国家广播电影电视部，曾任中央电视台社教节目中心科教部副主任，台办公室副主任，台办公室主任兼CCTV春节晚会办公室主任，中央电视台美洲中心记者站站长等。2012年3月至今任中国国际电视总公司副总裁。历任中国广视索福瑞与央视市场研究、央视国际视通、中视国际传媒、中视汇才、未来广告、中视广经、中视购物、总公司美国、日本、香港、非洲公司等董事长，中国广播电影电视节目交易中心法定代表人、中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长、中国服务贸易协会副会长。

2016年7月任中视传媒股份有限公司董事长。