重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事何吉刚先生因在外地出差，委托董事马金泉先生代为出席会议并行使表

决权。

本公司负责人董事长马金泉先生、总经理张君华先生、主管会计工作负责人总会计

师刘珍珠女士及会计机构负责人财务部部长王丁江先生声明：保证年度报告中财务会计

目录

一、公司基本情况简介

三、股本变动及股东情况

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

六、股东大会情况简介

七、董事会报告

九、重要事项

十、财务报告

一、公司基本情况简介(一)公司名称公司法定中文名称：彩虹显示器件股份有限公司公司英文名称：,LTD(二)公司法定代表人：马金泉(三)董事会秘书:刘晓东董事会证券事务代表：郑涛联系电话：(029)联系电话：(029)传真：(029)电子信箱：@(四)公司注册地址：西安高新产业开发区西区公司办公地址：西安高新技术开发区西区高新一路16号邮政编码：公司电子信箱：@公司国际互联网网址：(五)公司选定的信息披露刊物：《中国证券报》、《上海证券报》登载年报的中国证监会指定网站的网址：公司年报备置地点：公司董事会办公室(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：彩虹股份股票代码：600707(七)其他有关资料公司首次登记日期和地点：1992年9月8日咸阳变更登记注册日期和地点：2001年9月28日西安企业法人营业执照注册号：****67税务登记号码：西国税高新字****3028公司聘请的会计师事务所：五联联合会计师事务所有限公司办公地址：西安高新技术产业开发区高新一路15号阳光大厦六层二、会计数据和业务数据摘要(一)公司本年度主要会计数据单位：人民币元项目2004年度利润总额272,235,042.31净利润209,573,045.82扣除非经常性损益后的净利润211,541,196.38主营业务利润481,909,600.87其他业务利润4,346,280.30营业利润289,458,411.18投资收益-17,161,756.82补贴收入0.00营业外收支净额-61,612.05经营活动产生的现金流量净额299,711,251.86现金及现金等价物净增加额-60,591,504.32(二)非经常性损益项目和金额单位：人民币元非经常性损益项目金额以前年度已经计提各项减值准备的转回9,322,047.40其他收入25,477.09短期投资损失-11,575,848.36处置固定资产损失-84,759.14其他损失-2,330.00扣除非经常性损益对所得税影响数-347,262.45合计-1,968,150.56(三)公司近三年主要会计数据和财务指标单位：人民币元2003年主要会计数据2004年调整后主营业务收入3,031,130,957.723,057,793,130.12利润总额272,235,042.31304,086,969.80净利润209,573,045.82237,734,311.46扣除非经常性损益的211,541,196.38230,935,980.43净利润2003年2002年主要会计数据调整前调整后调整前主营业务收入3,057,793,130.122,899,730,466.662,899,730,466.66利润总额281,810,298.14236,662,712.55222,826,582.24净利润215,457,639.80187,850,792.96174,014,662.65扣除非经常性损益的208,659,308.77192,979,304.42179,143,174.11净利润2003年末主要会计数据2004年末调整后总资产3,005,728,257.532,852,051,406.18股东权益2,050,982,310.161,883,524,144.34(不含少数股东权益)经营活动产生的299,711,251.86393,711,885.37现金流量净增加额2003年末主要会计数据调整前总资产2,852,051,406.18股东权益1,883,524,144.34(不含少数股东权益)经营活动产生的393,711,885.37现金流量净增加额2002年末主要会计数据调整后调整前总资产2,483,321,647.582,502,375,756.24股东权益1,713,732,185.181,736,008,856.84(不含少数股东权益)经营活动产生的555,584,096.83555,584,096.83现金流量净增加额2003年主要财务指标2股票600707004年调整后每股收益0.4980.564净资产收益率(%)10.2212.62扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)10.3112.26每股经营活动产生的现金流量净额0.7120.9352003年主要财务指标调整前每股收益0.512净资产收益率(%)11.44扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)11.08每股经营活动产生的现金流量净额0.9352002年主要财务指标调整后调整前每股收益0.4460.413净资产收益率(%)10.9610.02扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)11.2610.32每股经营活动产生的现金流量净额1.3191.3192003年末主要财务指标2004年末调整后每股净资产4.8704.472调整后的每股净资产4.8644.4682003年末主要财务指标调整前每股净资产4.472调整后的每股净资产4.4682002年末主要财务指标调整后调整前每股净资产4.0694.122调整后的每股净资产3.9523.998(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号的要求计算的净资产收益率及每股收益净资产收益率（%）报告期利润全面摊薄加权平均主营业务利润23.5023.45营业利润14.1114.69净利润10.2210.63扣除非经常性损益后净利润10.3110.73每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均主营业务利润1.141.14营业利润0.690.69净利润0.500.50扣除非经常性损益后净利润0.500.50(五)报告期内股东权益变动情况单位:万元项目股本资本公积期初数42114.8863970.19本期增加—-本期减少—-期末数42114.8863970.19变动原因—-项目盈余公积法定公益金期初数19478.826492.94本期增加3162.061054.02本期减少—-期末数22640.887546.96变动原因利润分配利润分配项目未分配利润股东权益合计期初数62788.53188352.41本期增加13583.7516745.82本期减少—-期末数76372.28205098.23利润分配和变动原因实现净利润实现净利润三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况公司股份变动情况表(数量单位：股)本次变动前配股一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份240,160,000境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份37,344,0003、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计277,504,000二、已上市流通股份1、人民币普通股143,644,8002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计143,644,800三、股份总数421,148,800本次变动增减（＋，－）送股公积金转股增发其他一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份-3,720,000境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份+3,720,0003、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计三、股份总数本次变动后小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份236,440,000境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份41,060,0003、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计277,504,000二、已上市流通股份1、人民币普通股143,644,8002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计143,644,800三、股份总数421,148,800（二）股票发行与上市情况1、前三年历次股票发行情况：无2、公司股份总数及结构的变动情况根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]814号文批复，彩虹集团公司以其持有的本公司23644万股（占公司股份总数的56.14%）的国有股权作为出资设立彩虹集团电子股份有限公司。本次股权转让完成后（股权登记日为2004年12月2日），彩虹集团电子股份有限公司持有本公司股份23644万股，占公司股份总数的56.14%，股权性质为国有法人股，为本公司控股股东。彩虹集团公司不再持有本公司股份，但仍为本公司实际控制人。3、现存的内部职工股情况报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股或内部职工股上市的情况。（三）股东情况介绍1.报告期末股东总数报告期末本公司股东总数为71833名，其中非流通股股东31名，流通股股东71802名。2.主要股东持股情况（1）前十名股东持股情况(单位：股)股东名称年度内增减年末持股数彩虹集团电子股份有限公司****6440000浙江兰申信息科技投资有限公司–7200000西安雅轩商贸有限责任公司–6000000深圳蛇口社会保险公司–3600000西安飞机工业（集团）有限责任公司****000乌鲁木齐市商业银行股份有限公司–2400000中化国际石油有限公司–2400000上海天迪科技投资发展有限公司–1800000陕西泰德实业有限公司–1500000上海粼波信息技术有限公司-****78股东名称比例股份性质彩虹集团电子股份有限公司56.14%国有法人股浙江兰申信息科技投资有限公司1.71%社会法人股西安雅轩商贸有限责任公司1.42%社会法人股深圳蛇口社会保险公司0.85%社会法人股西安飞机工业（集团）有限责任公司0.57%社会法人股乌鲁木齐市商业银行股份有限公司0.57%社会法人股中化国际石油有限公司0.57%社会法人股上海天迪科技投资发展有限公司0.43%社会法人股陕西泰德实业有限公司0.36%社会法人股上海粼波信息技术有限公司0.31%流通股注：公司前十名股东中彩虹集团电子股份有限公司持有的股份没有发生质押、冻结等情况，其他股东情况不详；彩虹集团电子股份有限公司公司与其他9名股东之间不存在关联关系，不存在一致行动人情况。其他股东相互之间是否存在关联关系不详。（2）前十名流通股股东持股情况(单位：股)股东名称年末持有流通股的数量上海粼波信息技术有限公司1295278全国社保基金一零六组合1101552胜利加工614998上海市企业年金发展中心华鑫平衡612490中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金558476沈阳希柯瑞电子系统有限责任公司544591中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金515240大连力驰多汽车技术有限公司453563宁波市海曙龙翔宫休闲茶室445602世纪工程402500股东名称种类上海粼波信息技术有限公司A股全国社保基金一零六组合A股胜利加工A股上海市企业年金发展中心华鑫平衡A股中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金A股沈阳希柯瑞电子系统有限责任公司A股中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金A股大连力驰多汽车技术有限公司A股宁波市海曙龙翔宫休闲茶室A股世纪工程A股本公司未知前十名流通股股东以及前十前十名流通股股东以及前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况3.公司控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况公司名称：彩虹集团电子股份有限公司（在香港联交所主板挂牌之上市公司）法定代表人：马金泉成立日期：2004年9月注册资本：150,000万元主要经营业务或管理活动：彩色显示器件及其配套产品和材料、电子器件、电真空器件、电子产品的研究、开发、制造、销售。(2)实际控制人情况公司名称：彩虹集团公司法定代表人：马金泉成立日期：1995年9月注册资本：100,000万元主要经营业务或管理活动：彩色显像管、显示管、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品的研究、开发、制造。(3)控股股东或实际控制人变更情况根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]814号文批复，彩虹集团公司以其部分资产包括持有的本公司23644万股（占公司股份总数的56.14%）的国有股权作为出资设立彩虹集团电子股份有限公司。股权转让完成后，彩虹集团电子股份有限公司持有本公司股份23644万股，占公司股份总数的56.14%，为本公司控股股东，彩虹集团公司为本公司实际控制人。本次股权转让事宜的相关信息披露情况如下：NO公告编号内容披露日期01临2004-007董事会提示性公告2004.07.27董事会提示性公告02临2004-012彩虹集团电子股份有限公司收购报告书（摘要）2004.09.24彩虹集团持股变动报告书03临2004-014董事会关于股权收购事宜致全体股东报告书2004.09.30董事会关于要约收购豁免事宜的提示性公告04临2004-0152004.10.23彩虹集团电子股份有限公司收购报告书（全文）05临2004-017国有股权过户完成的公告2004.12.09注：上述信息均刊登于本公司指定报刊《中国证券报》和《上海证券报》。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系图4.报告期内，公司无其他持股10%以上（含10%）的法人股东。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)董事、监事、高级管理人员基本情况姓名职务性别年龄马金泉董事长男62副董事长、张君华男45总经理符九全董事男36何吉刚董事男41赵守国独立董事男42张宝通独立董事男58张天西独立董事男49牛新安监事会主席男44仉兴喜监事男48李加顺职工监事男43刘珍珠总会计师女43丁文惠副总经理男44倪志强副总经理男44靖慧勇副总经理男49刘晓东董事会秘书男33姓名任期起止日期马金泉2002.06-2005.06张君华2002.06-2005.06符九全2002.06-2005.06何吉刚2002.06-2005.06赵守国2002.06-2005.06张宝通2002.06-2005.06张天西2002.06-2005.06牛新安2002.06-2005.06仉兴喜2002.06-2005.06李加顺2003.08-2005.06刘珍珠2002.06-2005.06丁文惠2002.06-2005.06倪志强2002.06-2005.06靖慧勇2003.02-2005.06刘晓东2002.06-2005.06姓名年初持股数年初持股数马金泉00张君华00符九全00何吉刚00赵守国00张宝通00张天西00牛新安00仉兴喜00李加顺00刘珍珠00丁文惠00倪志强00靖慧勇00刘晓东00(二)董事、监事、高级管理人员主要工作经历姓名主要工作经历（近五年）1997年11月至2001年2月任彩虹彩色显像管总厂常务副厂长；2000年11月至2001年2月任彩虹集团公司副董事长、副总裁；马金泉2001年3月起任彩虹集团公司总经理、彩虹彩色显像管总厂厂长；2004年9月起任彩虹集团电子股份有限公司执行董事、董事长。1996年12月至2001年5月任本公司副总经理；张君华2001年5至今任本公司总经理、副董事长。1998年3月至2001年3月分别担任彩虹彩色显像管总厂财务处处长助理、副符九全处长、处长；2001年4月至2002年2月任彩虹集团公司资产财务部第一副部长兼彩虹彩色显像管总厂财务处处长；2002年3月至2004年8月任彩虹集团公司资产财务部部长兼彩虹彩色显像管总厂财务处处长职务；2004年9月任彩虹集团公司副总会计师。彩虹集团电子股份有限公司监事。2001年至今任西北大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师；赵守国现任上市公司西安民生、西安旅游、秦岭水泥的独立董事。张宝通1999年至今任陕西省社会科学研究院经济所所长2000年4月至2003年1月，任西安交通大学会计学院会计学教授、院长；2004年10张天西月至今任上海交通大学安泰管理学院会计系主任。何吉刚曾任陕西省进出口公司总经理，现任泰普克沥青（大众）有限公司中国总部总裁。1996年8月至2001年2月任彩虹彩色显像管总厂副厂长；2001年5月至今任彩虹集团公司党委副书记、纪委书记；牛新安2002年6月被选举为彩虹集团公司工会主席。2004年9月任彩虹集团电子股份有限公司监事会主席。1993年2月至2001年4月任海南彩虹工贸总公司总经理；仉兴喜2001年4月至今任彩虹集团公司人力资源部部长、审计部部长；2004年9月任彩虹集团公司总经济师、彩虹集团电子股份有限公司非执行董事。1999年3月至2000年3月任本公司总经办主任；李加顺2000年3月至2003年3月任本公司前二车间主任；2003年3月至今任本公司工会主席、党群办主任。刘珍珠1999年3月至今任本公司总会计师。1995年3月-2001年5月彩虹集团公司彩管二厂任副厂长；丁文惠2001年5月至今任本公司副总经理。1999年3月—2001年5月任彩管二厂副厂长、纪委书记；倪志强2001年3月—2002年5月任本公司副总经理、纪委书记2002年3月至今任本公司副总经理。1998年-2001年3月彩虹集团彩管一厂副厂长；靖慧勇2001年3月-2003年3月任彩虹集团技术中心主任；2003年3月至今任本公司副总经理。1999年-2001年3月彩虹彩色显像管总厂一厂工作；刘晓东2001年3月-2002年3月彩虹集团公司总经理秘书；2002年3月至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。(三)在股东单位的任职情况姓名股东单位担任的职务马金泉彩虹集团电子股份有限公司执行董事、董事长张君华咸阳彩虹数码显示有限公司董事长、总经理符九全彩虹集团电子股份有限公司监事牛新安彩虹集团电子股份有限公司监事会主席仉兴喜彩虹集团电子股份有限公司非执行董事刘珍珠咸阳彩虹数码显示有限公司财务总监丁文惠咸阳彩虹数码显示有限公司董事、副总经理倪志强咸阳彩虹数码显示有限公司副总经理靖慧勇咸阳彩虹数码显示有限公司副总经理姓名股东单位任职期间马金泉彩虹集团电子股份有限公司2004.9-2007.9张君华咸阳彩虹数码显示有限公司符九全彩虹集团电子股份有限公司2004.9-2007.9牛新安彩虹集团电子股份有限公司2004.9-2007.9仉兴喜彩虹集团电子股份有限公司2004.9-2007.9刘珍珠咸阳彩虹数码显示有限公司丁文惠咸阳彩虹数码显示有限公司倪志强咸阳彩虹数码显示有限公司靖慧勇咸阳彩虹数码显示有限公司是否领取姓名股东单位报酬津贴马金泉彩虹集团电子股份有限公司是张君华咸阳彩虹数码显示有限公司否符九全彩虹集团电子股份有限公司否牛新安彩虹集团电子股份有限公司否仉兴喜彩虹集团电子股份有限公司否刘珍珠咸阳彩虹数码显示有限公司否丁文惠咸阳彩虹数码显示有限公司否倪志强咸阳彩虹数码显示有限公司否靖慧勇咸阳彩虹数码显示有限公司否(四)在其他单位的任职或兼职情况姓名单位名称担任的职务马金泉彩虹集团公司总经理西安新纪元国际俱乐部有限公司董事长张君华西安彩虹资讯有限公司董事符九全彩虹集团公司副总会计师牛新安彩虹集团公司工会主席仉兴喜彩虹集团公司总经济师西安彩虹资讯有限公司董事刘珍珠西部信托投资有限公司董事丁文惠西安彩虹资讯有限公司董事姓名单位名称是否领取报酬津贴马金泉彩虹集团公司否西安新纪元国际俱乐部有限公司张君华否西安彩虹资讯有限公司符九全彩虹集团公司是牛新安彩虹集团公司是仉兴喜彩虹集团公司是西安彩虹资讯有限公司刘珍珠否西部信托投资有限公司丁文惠西安彩虹资讯有限公司否注：上述职务中不包括担任的党内职务。(五)年度报酬情况1、决策程序：在本公司领取薪酬董事、监事及高级管理人员的年度报酬依据公司管理手册中有关制度规定按月发放，一次性嘉奖按文件规定执行。2.报酬情况董事、监事及高级管理人员年度报酬总额166.18万元金额最高的前三名董事的报酬总额42.54万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额83.31万元独立董事的津贴（按月发放）3.19万元/人/年3.报酬区间报酬数额区间人数1～5万元45～15万元215～25万元425万元以上14.不在本公司领取报酬、津贴的人员有董事马金泉先生、符九全先生、监事牛新安先生、仉兴喜先生，其中：马金泉先生在股东单位领取报酬，牛新安先生、符九全先生、仉兴喜先生在彩虹集团公司领取报酬。(六)报告期内公司董事、监事及高级管理人员的变动情况报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。(七)员工情况截止报告期末，本公司在册员工总数为4789人。专业构成：生产人员4359人，技术人员194人，财务人员12人，销售人员72人，行政人员93人；教育程度：具有大学本科以上学历194人，大专478人，中专332人，高中及以下3783人。报告期末，公司无需承担费用的离退休职工。五、公司治理结构（一）公司治理情况报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，进一步完善了公司治理结构。1.关于股东与股东大会：公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集召开股东大会，以确保所有股东（特别是中小股东）享有平等地位和充分行使权利。公司注重加强与股东的沟通，及时答复股东的询问，并建立了投资者关系管理制度。2.关于控股股东与上市公司：本公司控股股东没有利用其特殊地位谋取额外利益，没有越过股东大会、董事会任免公司高级管理人员，没有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在“人员、资产、财务、机构、业务”上做到了五分开。公司董事会、监事会及其他内部机构能够独立运作。3.关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，并已按照《上市公司治理准则》的要求，实行董事选举累计投票制度。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司已制定了《董事会议事规则》，并严格遵照执行。公司已设立了董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。4.关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘监事，公司监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。监事会能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。公司已制定了《监事会议事规则》并列席每次董事会会议。5.关于相关利益者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。6.关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》，严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。（二）公司独立董事工作情况1、独立董事出席董事会的情况本年应参加亲自出席独立董事姓名董事会次数（次）赵守国74张宝通76张天西76委托出席缺席独立董事姓名（次）（次）赵守国30张宝通10张天西102、独