证券代码：????????股票简称：光电股份???????编号：临2020-13

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月11日收到张百锋先生的书面辞职报告，因工作变动，张百锋先生提出辞去公司董事、总经理职务，并相应辞去董事会风险管理委员会主任委员的职务。

鉴于张百锋先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据法律法规和公司《章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及公司《章程》的相关规定尽快完成新任董事的选举、总经理的聘任工作。

上述变动不会影响公司的正常生产经营，公司董事会对张百锋先生在任职期间忠实、勤勉地履行职责以及为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

北方光电股份有限公司董事会

二○二○年五月十二日

证券代码：??????股票简称：光电股份??????编号：临2020-14

关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月11日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监、董事会秘书张沛女士的书面辞职报告。因工作变动原因，张沛女士申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据法律法规及公司《章程》等有关规定，张沛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。张沛女士辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长李克炎先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

张沛女士担任公司财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会对张沛女士任职期间为公司发展做出的的贡献表示衷心的感谢！

北方光电股份有限公司董事会

二○二○年五月十二日