南京纺织品进出口股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

?股东大会召开日期：2020年9月16日

?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月16日14点00分

召开地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自2020年9月16日

至2020年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-，-；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

无

二、会议审议事项

序号议案名称投票股东类型

A股股东

1关于全资子公司放弃参与南京金旅融资租赁√

有限公司增资暨关联交易的议案