安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称公司）第二届董事会第十三次会议于2011年12月15日以送达方式发出，并于2011年12月20日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：商晓波、商晓红、万胜平、王源扩、许立新，出席会议董事人数占公司全体董事人数的100％。公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长商晓波先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

关联董事万胜平作为股票期权计划激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事一致同意本议案，独立董事发表了独立意见。

本激励计划草案修订稿、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会对股票期权激励对象名单的核查意见》和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事对股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司发布的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》于2011年12月21日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司根据《股票期权激励计划（草案）》及公司经营管理情况现拟定对以下人员进行股票股权激励。